代理董事会会议委托书指的是委托双方本着平等自愿、和平友好的原则，就关于代理董事会会议事宜上协商一致所签订的委托书。下面是由fanwen112网小编辑收集整理的“代理董事会议委托书”，欢迎大家阅读!
代理董事会议委托书(一)本人特此授权委托*** (身份证号码：)作为本人的委托代理人，出席***股东大会、董事会议。
委托代理权限：
1、代为参加股东大会、董事会议，行使股东质询权和建议代为行使表决权。
2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;
3、其他与召开董事会议有关事项。
特此授权
委托人：
年 月 日
代理董事会议委托书(二)本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托 _________先生(女士)出席公司于 年 月 日召开的 年度股东大会即第 次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。
特此委托
委托人：
年 月 日
代理董事会议委托书(三)本人因 不能出席xx有限责任公司 年 月 日召开的第 届董事会第 次会议，特委托 董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：
本委托书至本次董事会会议结束自行失效。
委托人签名：
年 月 日