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2016反洗钱宣传活动总结(一)
为全面推进××市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，××联社于200×年×月×日—×日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，增强对反洗钱工作的熟悉程度
为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了治理人员的学习，于200×年×月×日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的熟悉。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作治理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注重将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，××联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了××市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合××市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识。
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。××联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于×月×日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
2016反洗钱宣传活动总结(二)
为深入宣传洗钱活动危害，打击违法洗钱犯罪活动，提示公众警惕洗钱风险，加大对洗钱风险的防范力，太平人寿泉州中支于2015年8月在全司范围内开展反洗钱营业网点宣传月活动，现将活动开展情况汇报如下：
本次宣传活动主题为“预防洗钱陷阱，构建和谐人生”。本次宣传活动形式多样，我司分别在泉州本部及各四、五级机构运营柜面摆放宣传展板及折页，宣传客户反洗钱配合义务及防诈骗知识;同时悬挂宣传横幅及在电子显示屏滚动显示反洗钱宣传及口号;另外，专门设立反洗钱咨询台，由专人负责解答反洗钱、防诈骗相关问题咨询;在显处位置播放宣传视频或动漫宣传片。同时各营业区向全体内勤及业务伙伴举办反洗钱知识培训，并在现场与业务员进行反洗钱互动知识问答。
本次活动为反洗钱宣传月重要环节，注重营造良好的内、外部反洗钱宣传环境，不仅突出宣传效果，也扩大了公众宣传履盖面，特别强化了自身干部员工的反洗钱教育。
本次反洗钱虽取得了一定的宣传效果，但在宣传创新方面略显不足，今后我司将创新宣传方式，使之形式更加新颖独特，创建更好的宣传效果，以进一步促进金融业健康有序发展，共同维护社会的和谐稳定。
2016反洗钱宣传活动总结(三)
为宣传普及反洗钱知识，推动反洗钱工作，根据总公司《关于开展反洗钱集中宣传月活动的通知》(安保办发(20XX)52号)及人民银行南京分行《关于转发〈关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》的通知〉(南银办(20XX)278号)的文件精神，安诚保险江苏分公司于今年11月积极组织全辖开展反洗钱集中宣传月活动，现将活动开展情况汇报如下：
一、精心组织，加强领导，完善组织领导体系
分公司总经理室高度重视此次反洗钱集中宣传月活动，召集分公司稽核督察室人员及分公司反洗钱专员召开会议，部署计划，要求分公司全辖全面开展本次活动，宣传活动由分公司稽核督察室及分公司反洗钱专员组织实施，由总经理室监督指导。自上而下构建了从分公司到三、四级机构的反洗钱宣传月组织体系,做到立体式，多方位，为履行好反洗钱宣传月有序开展提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。
二、对照要求，周密安排，制订反洗钱宣传月活动计划
为了更好的贯彻落实总公司及人民银行的反洗钱集中宣传月活动要求，江苏分公司专门制定了详细的反洗钱集中宣传月活动工作计划及实施方案，并以文件(安保苏发[20XX]136号)的形式下发至分公司辖内各机构、部室，确定主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”，同时转发总公司及人民银行的相关文件，要求组织学习，领会文件精神，认真遵照执行。
在反洗钱宣传月活动推进中，我们强调反洗钱工作要在总公司、南京人行的正确领导下，紧紧围绕反洗钱宣传月活动要求， 认真贯彻执行《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件精神，不断完善工作机制，着力加大宣传与培训力度，依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动，不断推动我司反洗钱工作向纵深发展
三、突出重点，注重实效，有序推进反洗钱宣传月活动
反洗钱工作是一项牵涉面广的系统工程，在宣传月活动中，我们突出重点，把握节奏，突出在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，财务上注重反洗钱筛选系统的高效运用 ，承保上着力构建反洗钱客户信息系统，尤其是强化识别可疑交易信息的功能，理赔上结合综合治理“理赔难”工作，注重保护被保险人的合法权益，这一系列工作对于有效防范、化解洗钱风险起到了有效作用。
同时，根据要求，各机构、部室都认真组织学习，了解反洗钱相关政策及知识，明确宣传主题，中支公司以点带面使反洗钱工作深入到各支公司，并通过以下7种形式开展反洗钱宣传活动。
1. 集中组织学习。召集干部员工进行反洗钱知识专项学习，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，使干部员工对日常工作中的反洗钱要求有全面的认识了解，意识到风险防范、合规经营及反洗钱工作的重要性。
2.悬挂宣传横幅。宣传月期间(11月1日-11月30日)，在办公职场，出单中心柜台等显著位置悬挂宣传横幅，使反洗钱宣传范围进一步加强。
3.设立反洗钱咨询窗口。设立专门的反洗钱咨询窗口解答客户咨询，方便客户了解反洗钱工作的相关知识。
4.设立反洗钱宣传角。通过摆放反洗钱相关宣传材料及宣传手册，使公司干部职工及客户能够更直观详细的了解反洗钱的具体内容。
5. 在职场开辟《反洗钱知识园地》。使广大干部职工及客户通过知识园地学习、了解反洗钱相关知识。
6.哪里有安诚机构，哪里就要开展反洗钱宣传活动，所以宣传工作不仅在分公司太中支公司落到实处，而且支公司也因地制宜地采取多种形式在职场开展反洗钱宣传月活动。
7.分公司11月还通过手机短信息方式发送反洗钱提示信息进行宣传，信息发送共计91人次。
总之，我司反洗钱宣传月工作取得了阶段性成果，通过反洗钱集中宣传月活动，使客户对我司合规经营状况有了感性认识，也使我司广大干部员工对保险业反洗钱工作的重要性有了更加深刻的认识，进一步明晰了今后在各自岗位上所承担的反洗钱工作职责，反洗钱工作任重而道远，今后，将以总公司及南京人行反洗钱工作要求为指引，脚踏实地，义无反顾的做好反洗钱工作。